Тоді як занепокоєння Європи з приводу енергетичної залежності від Росії зростає, власті США розслідують можливу причетність одного з головних представників організованої злочинності країни до газових контрактів між Росією та Україною на мільярди доларів.

Головний підозрюваний

У широкомасштабному розслідуванні основна увага приділяється 60-річному Семену Могилевичу, одному з найнебезпечніших злочинців, розшукуваних ФБР.
У довідці ФБР говориться, що С.Могилевич народився в Києві, є завзятим курцем і важить майже 300 фунтів (136 кг). Він отримав диплом економіста у Львівському університеті, повідомляють люди, які знають його біографію. За даними ФБР, на початку 1990-х років він проживав у Ізраїлі, в 1995-му перебрався до Угорщини. С.Могилевич також фігурував у справі про відмивання грошей у Bank of New York  у 1998—2006 рр., проте звинувачення йому пред’явлено не було.
Правоохоронні органи вважають його одним з найбільш управних міжнародних злочинців. Власті США давно висловлювали занепокоєння з приводу того, що його діяльність пов’язана з корупцією в найвищих ешелонах влади на території колишнього Радянського Союзу. Він контролює різну злочинну діяльність, починаючи від проституції та торгівлі наркотиками і закінчуючи біржовим шахрайством.
Ці підозри підтвердились, коли Росія стала посилювати контроль великих нафтогазових запасів Центральної Азії та виявляти дедалі більше прагнення використовувати енергетику як політичну зброю. Європейський Союз одержує чверть природного газу з Росії, більша частина його постачається по трубопроводах через Україну.
Це призвело до того, що С.Могилевич опинився близько до одного з найважливіших економічних вузлів Європи, тоді як Захід бачить нездатність російського президента Володимира Путіна справитися з організованою злочинністю і корупцією в російських корпораціях. США стурбовані тим, що російська мафія може поширити свій вплив на енергетику й використати доходи від продажу природного газу для посилення свого економічного й політичного впливу.
Знайти С.Могилевича з метою отримання від нього потрібної інформації не вдалося. Московський адвокат, яка працювала з ним, відмовилася давати коментарі. У 1999 році в інтерв’ю Бі-Бі-Сі С.Могилевич назвав себе підприємцем, котрий займається торгівлею речами широкого вжитку.
У 2002 році С.Могилевичу і його спільнику Ігорю Фішерману у Філадельфії було пред’явлено звинувачення у відмиванні грошей і шахрайстві з цінними паперами, пов’язаному зі збанкрутілою фірмою YBM Magnex, Inc., котра була зареєстрована в Канаді й діяла в Пенсильванії. Прокурори припускають, що звинувачувані використовували підроблені бухгалтерські записи і мережу підставних компаній для маніпуляцій з акціями YBM Magnex, Inc., а потім відмивали отримані від гри на біржі доходи через безліч банків.
С.Могилевич та І.Фішерман на звинувачення з боку США не відповіли. За заявами ФБР, нині вони проживають у Москві, а між США й Росією не існує договору про екстрадицію.

Слід по зв’язках

В ході газового розслідування високопоставлені прокурори США й агенти Федерального бюро розслідувань зосередилися на зв’язках С.Могилевича з компанією Highrock Holding Ltd., зареєстрованою на Кіпрі. За даними нинішніх і колишніх співробітників правоохоронних органів, ця компанія брала участь у кількох газових операціях на мільярди доларів.
Highrock, яка працює в Москві, Тель-Авіві та Києві, постачає в Туркменистан та інші країни Центральної Азії споживчі товари й іншу продукцію в обмін на мільярди кубометрів природного газу. Потім газ відправляється в Україну та інші східноєвропейські країни по трубопроводах, що належать російському газовому гіганту ВАТ «Газпром».
До червня 2003 року дружини С.Могилевича і І.Фішермана були серед найбільших акціонерів Highrock, повідомляють особи, обізнані з діяльністю компанії. Хоча ці жінки більше не перебувають у списках акціонерів, власті під час розслідування перевіряють інформацію про те, чи продовжують їхні чоловіки брати участь у цій діяльності. Поки рано говорити про які-небудь висновки.
Український підприємець Дмитро Фірташ, нинішній головний власник Highrock, каже, що відсторонив цих жінок від справ у 2003 році, невдовзі після того, як дізнався, що їм належать акції компанії. Д.Фірташ говорить, що це колишній партнер без його відома залучив С.Могилевича як інвестора.
Американське розслідування під керівництвом відділу боротьби з організованою злочинністю і рекетом Міністерства юстиції було почато в нинішньому році. Це відбулося незабаром після короткострокового припинення постачання природного газу в Україну, коли суперечки про ціни на нього стали причиною міжнародної кризи. Січнева перерва в поставках газу збігалася з різким похолоданням, що явно показало енергетичну залежність Європи від Росії.
З кризою впорались, коли раніше маловідома компанія «Росукренерго» виступила посередником і було знайдено компроміс. Компанія, відома як RUE, заявила, що наполовину належить «Газпрому», проте протягом кількох місяців вона відмовлялася називати своїх власників.
Коли The Wall Street Journal у квітні повідомила, що стосовно RUE веде розслідування відділ боротьби з організованою злочинністю Міністерства юстиції, власник Highrock Д.Фірташ оголосив, що є співвласником RUE. Сьогодні ця компанія постачає газ багатьом іншим європейським країнам, включаючи Польщу й Угорщину. Об’єктами американського розслідування С.Могилевич та І.Фішерман стали тільки тепер. За останні місяці агенти допитали свідків у Центральній і Східній Європі з приводу ролі С.Могилевича в діяльності компанії Highrock, повідомляють особи, знайомі з перебігом розслідування.
У розслідуванні пильна увага приділяється Будапешту — колишньому центру діяльності С.Могилевича. Останні шість років у столиці Угорщини діє спеціальний підрозділ ФБР, який тривалий час займається розслідуванням діяльності організації С.Могилевича.
За заявами правоохоронців, група ФБР співпрацює з властями Ізраїлю, де також, на думку агентів бюро розслідувань, діє С.Могилевич, і Кіпру — офшорного фінансового центру, яким користуються багато росіян. Представники Міністерства юстиції та ФБР відмовилися коментувати це питання, оскільки ведеться розслідування.
Лондонська наглядова група Global Witness, що відстежує експлуатацію природних ресурсів, цього року опублікувала доповідь, у якій було порушено питання про власників RUE, Highrock і кількох інших фірм, які беруть участь у торгівлі природним газом між Азією та Європою. «Залишається безліч питань про те, хто ці люди і яким інтересам вони можуть чи не можуть слугувати, — розповідає дослідник центру Global Witness Том Мейн. — «Газпром» — основний постачальник енергоносіїв до Європи, тому існує настійна потреба добитися більшої прозорості того, що відбувається в газовій торгівлі».

«Ітера» та її «дочки»

Основна частина газового розслідування стосується мережі компаній «Ітера-груп», що сильно впливає на російсько-українську торгівлю завдяки тісним зв’язкам із «Газпромом».
«Ітера», яка діє в Москві і Джексонвілі (штат Флорида), заявляє про себе як про третю за величиною газову компанію в Росії. Вона виступала партнером «Газпрому» в безлічі газових операцій, які, за словами критиків, не мали для «Газпрому» ділової вигоди.
Глава «Ітери» Ігор Макаров був діловим партнером пана Фірташа. За словами Д.Фірташа, Highrock  кілька років близько співробітничала з «Ітерою» під час постачання товарів у країни Центральної Азії, звідки «Ітера» одержувала природний газ.
Корпоративні записи і заяви Д.Фірташа свідчать, що у 2000 році Ольга Шнайдер, приватний адвокат, яка працювала на «Ітеру», зареєструвала Highrock і низку офшорних філіалів компанії.
У представництва Highrock на Кіпрі було три акціонери. Одним з них була компанія Agatheas Trading, Ltd., також розташована на Кіпрі. Директором цієї фірми була Галина Телеш — дружина С.Могилевича. Причетні до американського розслідування особи повідомляють: це значить, що її чоловіку й І.Фішерману належала третина акцій Highrock.
Пані Шнайдер значиться в корпоративних записах як співвласник широковідомої в Москві похоронної контори, яка раніше належала компанії Arigon, Ltd. Як повідомляється в обвинувальному акті Міністерства юстиції проти С.Могилевича і його співучасника, «звинувачуваний С.Могилевич володів 40% акцій Arigon, Ltd. і контролював її діяльність».
О.Шнайдер, яку вдалося знайти через представництва похоронної контори, заперечує, що є її власницею. За словами жінки, щоб «не порушувати принципів відносин клієнта з адвокатом», вона не даватиме коментарів про те, чи є С.Могилевич чи власник «Ітери» І.Макаров її клієнтами. Пані Шнайдер також відмовилася підтвердити інформацію про те, що саме вона зареєструвала Highrock. Московське й американське представництва «Ітери» не реагують на прохання дати коментарі. Раніше І.Макаров заперечував наявність зв’язків із С.Могилевичем.
Крім того, ФБР проводить окреме корупційне розслідування з приводу зв’язків «Ітери» з членом Палати представників Куртом Уелдоном з Пенсильванії, високопоставленим конгресменом-республіканцем. Його дочка, лобістка Карен Уелдон, отримала у 2002 році не менше ніж $500 тис. за лобіювання інтересів американської Itera Energy, Ltd. Конгресмен К.Уелдон постійно добре відгукувався про «Ітеру» у своїх публічних заявах. Будь-які зловживання зі свого боку він заперечує.

Гленн СІМПСОН,
The Wall Street Journal